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準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、 審議及表決情況公司于2025年8月27日召開了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于制定及修訂需提交股東會(huì)審議的公司治理相關(guān)制度的議案》，尚需提交 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。二、 分章節(jié)列示制度的主要內(nèi)容北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范董事會(huì)的決策行為，保障董事會(huì)決策的合法化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”）的有關(guān)規(guī)

證券代碼：873910 證券簡稱：北京檢驗(yàn) 主辦券商：一創(chuàng)投行 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司 關(guān)于2025 證券代碼：873910 證券簡稱：北京檢驗(yàn) 主辦券商：一創(chuàng)投行北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司關(guān)于2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、 募集資金基本情況2023年12月6日，公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于確定北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司定向發(fā)行認(rèn)購主體的議案》等議案，為了支持公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，結(jié)合

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開和出席情況（一）會(huì)議召開情況1.會(huì)議召開時(shí)間：2025年8月27日2.會(huì)議召開方式： √現(xiàn)場會(huì)議 □電子通訊會(huì)議3.會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)金頂北路69號(hào)金隅科技大廈5層505會(huì)議室4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025年8月15日以通訊方式發(fā)出5.會(huì)議主持人：胥穎6.召開情況合法合規(guī)性說明：會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。二、議案審議情況（一）審議通過《關(guān)于公司2025年半年度報(bào)告的

內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、 審議及表決情況公司于2025年8月27日召開了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于制定及修訂需提交股東會(huì)審議的公司治理相關(guān)制度的議案》，尚需提交 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。二、 分章節(jié)列示制度的主要內(nèi)容北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)工作細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范公司審計(jì)工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以及《北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》

3、2024年10月14日互動(dòng)易回復(fù)：公司下屬北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司，是中國第三方質(zhì)量檢測服務(wù)的領(lǐng)先者。現(xiàn)有一支50余人的房屋檢測隊(duì)伍，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋京津冀區(qū)域，并逐步向全國拓展。4、公司的主營業(yè)務(wù)包括水泥，新型建筑材料，房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)投資及管理。公司是中國環(huán)渤海地區(qū)最大的建材企業(yè)之一，是國家重點(diǎn)扶持的十二家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一，在京津冀地區(qū)具有顯著的區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢和市場控制力。公司同時(shí)也是北京地區(qū)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的房地產(chǎn)開發(fā)商和大型物業(yè)投資及管理公司。公司以建筑材料制造為主業(yè)，縱向延伸出房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)投資及管理等產(chǎn)業(yè)，形成中國大型建材生產(chǎn)企業(yè)中獨(dú)一無二的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。201

其他 ┃聯(lián)系人 張工 / （略） ┃終止原因 供應(yīng)商未（略）有效報(bào)價(jià)單 ┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式 監(jiān)督舉報(bào)電話：（略）-（略） 監(jiān)督舉報(bào)（略）： （略）查看原文

系人參與投標(biāo)。 詢比（略）電子（略）能試驗(yàn)機(jī)詢比價(jià)發(fā)布時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購，茲邀請合格的供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。┃詢比價(jià)基礎(chǔ)信息詢比價(jià)編號(hào)：（略）-（略）J-（略）-（略）采購（略）截止時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）報(bào)價(jià)截止時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）咨詢截止時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）價(jià)格開啟時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）采購類別：其他┃供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求其他資質(zhì)信息：標(biāo)書費(fèi)：（略）（電匯附言請注明：招采標(biāo)書費(fèi)（略）-（略）J-（略）-（略））標(biāo)書費(fèi)收款賬戶：保證金：（略）（電匯附言請注明：招采保證金（略）-

項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 招（略）米桁架式橋梁檢測車招標(biāo)發(fā)布時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購，茲邀請合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。┃招標(biāo)基礎(chǔ)信息招標(biāo)編號(hào)：（略）-ZB-（略）-（略）標(biāo)書號(hào)：無采購（略）截止時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）報(bào)價(jià)截止時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）咨詢截止時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）開標(biāo)時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）采購類別：其他┃供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求其他資質(zhì)信息：標(biāo)書費(fèi)：（略）（電匯附言請注明：招采標(biāo)書費(fèi)（略）-ZB-（略）-（略））標(biāo)書費(fèi)收款賬戶：保證金：（略）（電匯附言請注明：招采保證金（略）-ZB

聯(lián)系人 尹工 / （略）-（略） ┃終止原因 投標(biāo)方未能通過資格項(xiàng)審核，需重新發(fā)布。 ┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式 監(jiān)督舉報(bào)電話：（略）-（略） 監(jiān)督舉報(bào)（略）： （略）查看原文

定，中選單位如下：序號(hào)物料類別中選單位1技術(shù)服務(wù)（略）聯(lián)系，（略）合同簽訂事宜┃聯(lián)系人蔡工（略）-（略）┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式監(jiān)督舉報(bào)電話：（略）-（略）監(jiān)督（略）看原文

授權(quán)的首都職工教育門窗幕墻技術(shù)培訓(xùn)示范點(diǎn)——北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司，于8月27日在北京檢驗(yàn)共同舉辦“2025年第四屆首都職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn)特色教育(門窗幕墻技術(shù))培訓(xùn)”開班活動(dòng)。打開APP，查看更多精彩圖片中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)王曉軍會(huì)長、北京市建設(shè)工程物資協(xié)會(huì)門窗幕墻分會(huì)方繁盛會(huì)長為活動(dòng)致辭，北京檢驗(yàn)總經(jīng)理助理王璇熙對大家的到來表示熱烈歡迎，會(huì)議由北京檢驗(yàn)節(jié)能事業(yè)部王永帥經(jīng)理主持。出席嘉賓：北京市建設(shè)工程物資協(xié)會(huì)門窗幕墻分會(huì)副會(huì)長鄧貴智，北京市建設(shè)工程物資協(xié)會(huì)門窗幕墻分會(huì)專家組長齊根彥。 本次培訓(xùn)班特邀請全國建材行業(yè)勞動(dòng)模范、北京檢驗(yàn)研發(fā)中心主任路國忠分享《致敬勞模踐

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開和出席情況（一）會(huì)議召開情況1.會(huì)議召開時(shí)間：2025年9月4日2.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場會(huì)議 □電子通訊會(huì)議3.會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)金頂北路69號(hào)金隅科技大廈5層505會(huì)議室。4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025年8月22日以通訊方式發(fā)出5.會(huì)議主持人：董事長何光明先生6.會(huì)議列席人員：高級管理人員及總法律顧問7.召開情況合法合規(guī)性說明：會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。二、議案

律責(zé)任。一、換屆基本情況（一）換屆的基本情況根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于2025年9月4日審議并通過：提名何光明先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。提名谷秀志先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。提名代德偉先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、會(huì)議召開基本情況（一）股東會(huì)會(huì)議屆次本次會(huì)議為2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。（二）召集人本次股東會(huì)會(huì)議的召集人為董事會(huì)。（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和 公司章程的要求，會(huì)議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。（四）會(huì)議召開方式√現(xiàn)場會(huì)議 □電子通訊會(huì)議股東大會(huì)設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。（五）會(huì)議表決方式√現(xiàn)場投票 □電子通訊投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票本次會(huì)議召開采用現(xiàn)場投票方式表決。（六）會(huì)議召開日期和時(shí)間1、會(huì)議召開時(shí)間：2025年9月2

結(jié)果公告北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司溫室氣體排放管理技術(shù)服務(wù)詢比價(jià)發(fā)布時(shí)間：2025-09-05 10:18:30┃ 詢比價(jià)基礎(chǔ)信息詢比價(jià)編號(hào)：18005081-XJ-2025-0225采購單位：北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司采購公告發(fā)布時(shí)間：2025-09-03 17:39:48結(jié)果公告發(fā)布時(shí)間： 2025-09-05 10:18:30采購類別：其他┃中選信息經(jīng)綜合評定，中選單位如下：序號(hào)物料類別中選單位1技術(shù)服務(wù)北京易騰低碳科技有限公司請中選單位與本公司聯(lián)系，辦理合同簽訂事宜┃聯(lián)系人楊工 / 18801087692┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式監(jiān)督舉報(bào)電話：010-88751356監(jiān)督舉報(bào)郵