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準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、 審議及表決情況公司于2025年8月27日召開了第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于制定及修訂需提交股東會審議的公司治理相關制度的議案》，尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議。二、 分章節列示制度的主要內容北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司董事會議事規則第一章 總則第一條 為規范董事會的決策行為，保障董事會決策的合法化、科學化、制度化，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和中國證券監督管理委員會及全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“股轉系統”）的有關規

證券代碼：873910 證券簡稱：北京檢驗 主辦券商：一創投行 北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司 關于2025 證券代碼：873910 證券簡稱：北京檢驗 主辦券商：一創投行北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司關于2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、 募集資金基本情況2023年12月6日，公司2023年第三次臨時股東大會審議通過《關于確定北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司定向發行認購主體的議案》等議案，為了支持公司的長遠發展，結合

，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況1.會議召開時間：2025年8月27日2.會議召開方式： √現場會議 □電子通訊會議3.會議召開地點：北京市石景山區金頂北路69號金隅科技大廈5層505會議室4.發出監事會會議通知的時間和方式：2025年8月15日以通訊方式發出5.會議主持人：胥穎6.召開情況合法合規性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。（二）會議出席情況會議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。二、議案審議情況（一）審議通過《關于公司2025年半年度報告的

內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、 審議及表決情況公司于2025年8月27日召開了第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于制定及修訂需提交股東會審議的公司治理相關制度的議案》，尚需提交 2025年第一次臨時股東大會審議。二、 分章節列示制度的主要內容北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司審計與風險委員會工作細則第一章 總 則第一條 為加強北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部監督和風險控制，規范公司審計工作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規的有關規定，以及《北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》

3、2024年10月14日互動易回復：公司下屬北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司，是中國第三方質量檢測服務的領先者。現有一支50余人的房屋檢測隊伍，業務范圍已覆蓋京津冀區域，并逐步向全國拓展。4、公司的主營業務包括水泥，新型建筑材料，房地產開發和物業投資及管理。公司是中國環渤海地區最大的建材企業之一，是國家重點扶持的十二家大型水泥企業集團之一，在京津冀地區具有顯著的區域規模優勢和市場控制力。公司同時也是北京地區具有領導地位的房地產開發商和大型物業投資及管理公司。公司以建筑材料制造為主業，縱向延伸出房地產開發，物業投資及管理等產業，形成中國大型建材生產企業中獨一無二的縱向一體化產業鏈結構。201

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授權的首都職工教育門窗幕墻技術培訓示范點——北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司，于8月27日在北京檢驗共同舉辦“2025年第四屆首都職工教育培訓示范點特色教育(門窗幕墻技術)培訓”開班活動。打開APP，查看更多精彩圖片中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會王曉軍會長、北京市建設工程物資協會門窗幕墻分會方繁盛會長為活動致辭，北京檢驗總經理助理王璇熙對大家的到來表示熱烈歡迎，會議由北京檢驗節能事業部王永帥經理主持。出席嘉賓：北京市建設工程物資協會門窗幕墻分會副會長鄧貴智，北京市建設工程物資協會門窗幕墻分會專家組長齊根彥。 本次培訓班特邀請全國建材行業勞動模范、北京檢驗研發中心主任路國忠分享《致敬勞模踐

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況1.會議召開時間：2025年9月4日2.會議召開方式：√現場會議 □電子通訊會議3.會議召開地點：北京市石景山區金頂北路69號金隅科技大廈5層505會議室。4.發出董事會會議通知的時間和方式：2025年8月22日以通訊方式發出5.會議主持人：董事長何光明先生6.會議列席人員：高級管理人員及總法律顧問7.召開情況合法合規性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。（二）會議出席情況會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。二、議案

律責任。一、換屆基本情況（一）換屆的基本情況根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司董事會于2025年9月4日審議并通過：提名何光明先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2025年第一次臨時股東會會議審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。提名谷秀志先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2025年第一次臨時股東會會議審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。提名代德偉先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交2025年第一次臨時股東會會議審議

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開基本情況（一）股東會會議屆次本次會議為2025年第一次臨時股東會會議。（二）召集人本次股東會會議的召集人為董事會。（三）會議召開的合法合規性說明本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件 和 公司章程的要求，會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。（四）會議召開方式√現場會議 □電子通訊會議股東大會設置會場，以現場會議方式召開。（五）會議表決方式√現場投票 □電子通訊投票□網絡投票 □其他方式投票本次會議召開采用現場投票方式表決。（六）會議召開日期和時間1、會議召開時間：2025年9月2

結果公告北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司溫室氣體排放管理技術服務詢比價發布時間：2025-09-05 10:18:30┃ 詢比價基礎信息詢比價編號：18005081-XJ-2025-0225采購單位：北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司采購公告發布時間：2025-09-03 17:39:48結果公告發布時間： 2025-09-05 10:18:30采購類別：其他┃中選信息經綜合評定，中選單位如下：序號物料類別中選單位1技術服務北京易騰低碳科技有限公司請中選單位與本公司聯系，辦理合同簽訂事宜┃聯系人楊工 / 18801087692┃監督舉報聯系方式監督舉報電話：010-88751356監督舉報郵